ОАО «Каустик»

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, 

г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента:  0268008010.

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:  01068-К

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой  эмитентом  для  раскрытия информации: www.kaus.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 октября 2007г., Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината (актовый зал).

2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 936 809  (Девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот девять) голосов, что составляет 93,98%  от общего количества голосов которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Каустик».

Итоги голосования:

«За» – 936 797 голосов, что составляет 99,9987%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 2 голоса, что составляет 0,0002%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 10 голосов, что составляет 0,0011%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 2: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик».

Итоги голосования:

«За» – 936 797 голосов, что составляет 99,9987%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

«Воздержался» – 2 голоса, что составляет 0,0002%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 10 голосов, что составляет 0,0011%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».

Выборы Совета директоров  осуществляются кумулятивным голосованием.

Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»
Ан Ен Док	937004
Батраков Александр Викторович	936350
Дмитриев Юрий Константинович	938344	———	12
Иванушкин Сергей Александрович	936350
Матыгин Дмитрий Михайлович	936350
Пинигина Надежда Ивановна	936134

Недействительными признаны 60 голосов, что составляет 0,0064 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1 повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Каустик».

По вопросу №2 повестки дня: Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере Семи членов Совета директоров.

По вопросу №3 повестки дня: Избрать в Совет директоров ОАО «Каустик» следующих кандидатов:

Ан Ен Док

Батраков Александр Викторович

Дмитриев Юрий Константинович

Иванушкин Сергей Александрович

Матыгин Дмитрий Михайлович

Пинигина Надежда Ивановна

Седьмым членом Совета директоров назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («Золотая акция»).

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12 октября 2007 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док

3.2. Дата  12.10.2007г.
М.П.