ОАО «Каустик»

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание проводится в форме заочного голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 ноября 2007 г., г. Москва, ул.Добровольческая 1/64.

2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 29458 (Двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят восемь) голосов, что составляет 56,43% от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«За» – 29438 голосов, что составляет 56,39% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» – 18 голосов, что составляет 0,03% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительными признаны 2 голоса, что составляет 0,006% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Вопрос 2: Одобрение сделки с заинтересованностью в соответствие с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Итоги голосования:

«За» – 29438 голосов, что составляет 56,39% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Против» – 0 голосов, что составляет 0% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

«Воздержался» – 18 голосов, что составляет 0,03% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Недействительными признаны 2 голоса, что составляет 0,006% от числа голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1 повестки дня: В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) имущества:

- Одной обыкновенной акции  компании «КЕНГРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (KENGRY HOLDINGS LIMITED) (адрес: Арх. Макариу III, 223, Авеню Корт, 2-ой этаж, Лимассол, Кипр, Arch. Makariou III, 223, Avenue Court, 2nd floor, Limassol, Cyprus, государственный регистрационный номер инкорпорации: HE 170777), в составе 100% пакета акций компании «КЕНГРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (KENGRY HOLDINGS LIMITED), в размере, с учетом округления, 349 (Триста сорок девять) рублей 22 копейки.

- 1 600 000 обыкновенных акций компании «КЕНГРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (KENGRY HOLDINGS LIMITED) (адрес: Арх. Макариу III, 223, Авеню Корт, 2-ой этаж, Лимассол, Кипр, Arch. Makariou III, 223, Avenue Court, 2nd floor, Limassol, Cyprus, государственный регистрационный номер инкорпорации: HE 170777), составляющих 100% от уставного капитала компании «КЕНГРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (KENGRY HOLDINGS LIMITED) в размере 558 759 000 (Пятьсот пятьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.

По вопросу №2 повестки дня: Одобрить совершение сделки с заинтересованностью (договор купли-продажи ценных бумаг) между Открытым акционерным обществом «Каустик» и Открытым акционерным обществом «Башкирская химия» (ОГРН 1057746091831) на следующих условиях:

Стороны договора: Открытое акционерное общество «Каустик» (Покупатель) и Открытое акционерное общество «Башкирская химия» (Продавец).

Предмет договора –

- обыкновенные акции компании «КЕНГРИ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» (KENGRY HOLDINGS LIMITED) (адрес: Арх. Макариу III, 223, Авеню Корт, 2-ой этаж, Лимассол, Кипр, Arch. Makariou III, 223, Avenue Court, 2nd floor, Limassol, Cyprus), государственный регистрационный номер инкорпорации: HE 170777;

- номинал одной акции – 1 доллар США;

- количество – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч);

-общая номинальная стоимость – 1 600 000 (один миллион шестьсот тысяч) долларов США;

Цена договора купли-продажи ценных бумаг – 558 759 000  (Пятьсот пятьдесят  восемь миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч) рублей.

Поручить Генеральному директору Открытого акционерного общества «Каустик» определить и согласовать иные условия указанного договора купли-продажи ценных бумаг, не отраженные в настоящем решении, подписать и исполнить договор купли-продажи ценных бумаг, а также согласовать и подписать иные документы.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 14 ноября 2007 год.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док

3.2. Дата 22.11.2007г.
М.П.