ОАО «Каустик»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kaus.ru.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2008 года, протокол № 64.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме собрания (совместного присутствия) 06 июня 2008 г. по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината ОАО «Каустик» (актовый зал) в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 30 апреля 2008г.
Сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении годового общего собрания осуществлять путем опубликования информации в органах местной печати (газеты «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каустик».
Владельцы привилегированных акций Общества не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в связи с выплатой дивидендов по итогам 2006г.
Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» Ан Ен Доку заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации общего собрания акционеров ОАО «Каустик», которое состоится 06 июня 2008г.

2) Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Каустик»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 финансового года.
3. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик», избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».
5. Утверждение аудитора ОАО «Каустик».

3) Утвердить рекомендации по распределению прибыли общества для представления на рассмотрение на годовое Общее собрание акционеров ОАО «Каустик»:
Чистую прибыль ОАО «Каустик», полученную в 2007 финансовом году, на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док

3.2. Дата  04.04.2008г.
М.П.