ОАО «Каустик»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, 
г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kaus.ru.

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2.Форма проведения общего собрания: собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2008г., Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината

ОАО «Каустик» (актовый зал).

2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каустик» -  889 061 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят один) голос, что составляет  98,73 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования:

«За» –  887 510 голосов, что составляет  99,83%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 100 голосов, что составляет 0,01%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 475 голосов, что составляет  0,05%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 976 голосов, что составляет 0,11 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос №2 повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 финансового года.

Итоги голосования:

«За» – 885 171 голосов, что составляет 99,56%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 2 858 голосов, что составляет  0,32%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 56 голосов, что составляет 0,01%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны  976 голосов, что составляет 0,11%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос №3 повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик», избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».

3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере семи членов Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» – 887 648 голосов, что составляет 99,84%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 0 голосов, что составляет  0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 437 голосов, что составляет 0,05%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны  976 голосов, что составляет 0,11%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

3.2. Избрать в Совет директоров ОАО «Каустик» следующих кандидатов:

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу.

Ан Ен Док - 897 616
Батраков Александр Викторович - 884 634
Дмитриев Юрий Константинович - 887 772
Иванушкин Сергей Александрович - 884 622
Матыгин Дмитрий Михайлович - 885 548
Пинигина Надежда Ивановна - 886 382

«Против всех» – 228 голосов, что составляет 0,004 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался по всем» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны 7 464 голоса, что составляет 0,14% от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос №4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Казанцева Елена Владимировна

«За» – 887 552 голосов, что составляет 99,83 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 50 голосов, что составляет 0,01 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 475 голосов, что составляет 0,05 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными по данному кандидату признаны 984 голоса, 0,11 %  от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Федорова Надежда Петровна

«За» – 887 552 голосов, что составляет 99,83 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 56 голосов, что составляет 0,01 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 475 голосов, что составляет 0,05 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными по данному кандидату признаны 978 голосов, 0,11 %  от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Вопрос №5 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Каустик».

Итоги голосования:

«За» – 887 664 голосов, что составляет 99,84%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 0 голосов, что составляет  0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 419 голосов, что составляет 0,05%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

Недействительными признаны  978 голосов, что составляет 0,11%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу №1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года.

По вопросу №2 повестки дня:

Чистую прибыль ОАО «Каустик», полученную в 2007 финансовом году, на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.

По вопросу №3 повестки дня:

3.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере 7 членов Совета директоров.

3.2. Избрать в Совет директоров ОАО «Каустик» следующих кандидатов:

1. Ан Ен Док
2. Батраков Александр Викторович
3. Дмитриев Юрий Константинович
4. Иванушкин Сергей Александрович
5. Матыгин Дмитрий Михайлович
6. Пинигина Надежда Ивановна

Сафонов Евгений Николаевич - представитель государства, назначен в Совет директоров ОАО «Каустик» в порядке использования специального права («Золотая акция»).

По вопросу №4 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Каустик» следующих кандидатов:

1. Казанцеву Елену Владимировну.
2. Федорову Надежду Петровну

Мова Нина Петровна – представитель государства, назначена в Ревизионную комиссию ОАО «Каустик» в порядке использования специального права («Золотая акция»).

По вопросу №5 повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «Каустик» Аудиторскую компаниюУфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док

3.2. Дата  06.06.2008г.
М.П.