ОАО «Каустик»

СООБЩЕНИЕ «СВЕДЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.kaus.ru/investoram.

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2.Форма проведения общего собрания: в форме собрания (совместного присутствия).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 20 декабря 2011г., г. Москва, Большой Полуярославский пер., д.8, комн. 301 в 11 часов 00 минут; 105120, г. Москва, Большой Полуярославский пер., д.8.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 ноября 2011г.

2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Внесение дополнений в решение Общего собрания акционеров ОАО «Каустик» от 25 июля 2011 года (протокол № 37 от 26.07.2011г., п.5 вопроса повестки дня).

2. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества:

- Положения о Генеральном директоре ОАО «Каустик»;

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Каустик»

- Положение об общем собрании акционеров ОАО «Каустик»

- Положение о Совете директоров ОАО «Каустик»

3. Выплата (объявление ) дивидендов по акциям ОАО «Каустик» по итогам 9 месяцев 2011г.

2.8.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 1 декабря 2011 г. по 19 декабря 2011 г. в юридическом отделе ОАО «Каустик» по месту нахождения общества по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32; а также 20 декабря 2011 г. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

2.9. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05 декабря 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Ан Ен Док

3.2. Дата 07.12.2011 г.