ОАО «Каустик»

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 июля 2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 26 июля 2007 года, протокол №19.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1) В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в связи с тем, что на годовом общем собрании акционеров ОАО «Каустик» не было принято решение по первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каустик», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2006 года.» Совет директоров ОАО «Каустик» по своей инициативе созывает внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Каустик» за 2006 финансовый год.

2. Распределение прибыли ОАО «Каустик» по результатам 2006 финансового года.

3. Выплата (объявление) годовых дивидендов ОАО «Каустик» по результатам 2006 финансового года.

Утвердить проекты решений, принимаемых на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме собрания (совместного присутствия) 24 августа 2007 г. по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината ОАО «Каустик» (актовый зал) в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 27 июля 2007 г.

Сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания осуществлять путем опубликования информации в органах местной печати (газеты «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».

Владельцы привилегированных акций ОАО «Каустик» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» Дмитриеву Ю.К. заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик»:

- годовая бухгалтерская отчетность за 2006 г.;

- годовой отчет ОАО «Каустик», заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли по итогам 2006 г., в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2006 финансового года.

Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 3 августа 2007г. в юридическом отделе ОАО «Каустик» по месту нахождения общества по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32, а также в месте и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

2) Утвердить рекомендации по распределению прибыли общества для представления на рассмотрение на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик»:

Направить из чистой прибыли, полученной ОАО «Каустик» в 2006г., на выплату дивидендов 1300009760руб. Выплатить дивиденды на привилегированные и обыкновенные акции ОАО «Каустик» по итогам 2006 года в размере 1 304 (одна тысяча триста четыре) руб. на одну привилегированную акцию ОАО «Каустик» и 1 304 (одна тысяча триста четыре) руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Каустик». Срок выплаты дивидендов до 31 декабря 2007 г.

3. Подпись.

Генеральный директор ОАО "Каустик" 
Ю.К. Дмитриев

Дата 27.07.2007г.
М.П.