Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества04.10.2007
«Решения, принятые советом директоров ОАО «Каустик»
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».
1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.
1.5. ИНН эмитента: 0268008010.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2007 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02 октября 2007 года, протокол № 31.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Рассмотрев поступившие обращения акционера ОАО «Каустик» - ОАО «Башкирская химия» о совершении сделки с заинтересованностью и требование о созыве внеочередного собрания в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:
1. Одобрение сделки с заинтересованностью в соответствие с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», совет директоров ОАО «Каустик» в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» созывает внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» со следующей повесткой дня:
2. Об определении цены (денежной оценки) имущества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. Одобрение сделки с заинтересованностью в соответствие с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах.
Утвердить проекты решений, принимаемых на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «Каустик», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».
Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
109544, Российская Федерация, г.Москва, ул.Добровольческая, д. 1/64, ОАО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 12 ноября 2007 г.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 08 октября 2007 г.
Направить сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания путем опубликования информации в органах местной печати (газеты «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».
Владельцы привилегированных акций ОАО «Каустик» не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в связи с принятым 24.08.2007г. решением общего собрания акционеров ОАО «Каустик» о выплате дивидендов за 2006 г.
Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».
Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик»:
- сведения о заключаемой сделке.
Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 23 октября 2007 г. в юридическом отделе ОАО «Каустик» по месту нахождения общества по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.
3. Подпись.
Генеральный директор
Ан Ен Док
3.2. Дата 03.10.2007г.
М.П.