«Решения, принятые советом директоров»27.12.2006

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества «Решения, принятые советом директоров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газеты «Стерлитамакский рабочий», «Химик».

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Каустик»:  22.12.2006 г.

2.2. Дата составления  и номер протокола заседания  Совета директоров ОАО «Каустик»: 22.12.2006 г.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Каустик»:

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Каустик» по своей инициативе созывает внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» со следующей повесткой дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) простых дисконтных рублевых векселей Сбербанка России с нулевым дисконтом.

2. Одобрение сделки с заинтересованностью в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

Утвердить проект решения, принимаемого на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме заочного голосования. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
109544, Российская Федерация, г.Москва, ул.Добровольческая, д. 1/64, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС».

 

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 29 января 2007 г.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 25 декабря 2006 г.

Сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания осуществлять путем опубликования информации в органах местной печати (газеты «Стерлитамакский рабочий» и «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».

Владельцы привилегированных акций ОАО «Каустик» обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» Дмитриеву Ю.К. заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик»:

- сведения о заключаемых сделках.

Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 09 января 2007 г. в юридическом отделе по месту нахождения общества по адресу: 453110,  Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

3. Подпись.

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Первый заместитель Генерального директора
по экономике и финансам ОАО «Каустик» 
Д.Ю. Дунов

Дата 27.12.2006г.
М.П.