Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества03.08.2007

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.kaus.ru.

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 01 августа 2007 года, протокол №21.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Каустик» по своей инициативе созывает внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» со следующей повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Каустик».
2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик».
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме собрания (совместного присутствия) 12 октября 2007г. по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината ОАО «Каустик» (актовый зал) в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 8 августа 2007 г.

Сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания осуществлять путем опубликования информации в органах местной печати (газета «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик».

Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» Дмитриеву Ю.К. заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик»:
- информация о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Каустик»;
- согласия кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Каустик».

Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с 21 сентября 2007 г. в юридическом отделе ОАО «Каустик» по месту нахождения общества по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32, а также в месте и во время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

3. Подпись.

И.о. генерального директора ОАО "Каустик" 
Ф.И. Афанасьев

Дата 03.08.2007г.
М.П.