Сообщение о существенном факте.28.04.2006
Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Каустик».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Каустик».
1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.
1.5. ИНН эмитента: 0268008010.
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://kaustik.bashnet.ru.
1.8. Название периодических печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: газета «Химик».
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001068К25042006.
2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25.04.2006г. Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината (актовый зал).
2.4. Кворум общего собрания:
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10.03.2006г.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества, составляет 996439 (Девятьсот девяносто шесть тысяч четыреста тридцать девять) штук.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, составляет 943723 (Девятьсот сорок три тысячи семьсот двадцать три) голосов, что составляет 94,71% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества.
Число голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:
|
Вопрос повестки дня |
Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума |
Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании |
Наличие кворума |
|
|---|---|---|---|---|
|
№1 |
996 439 |
943 723 |
94,71% |
имеется |
|
№2 |
996 439 |
943 723 |
94,71% |
имеется |
|
№3 |
996 439 |
943 723 |
94,71% |
имеется |
|
№4 |
996 439 |
943 723 |
94,71% |
имеется |
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2005 года».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«За» |
943 397 |
99,97 |
|
«Против» |
0 |
0,00 |
|
«Воздержался» |
0 |
0,00 |
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.
Вопрос №2 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров ЗАО «Каустик».
2.1.Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Каустик» в размере семи членов Совета директоров.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«За» |
943 383 |
99,96 |
|
«Против» |
0 |
0,00 |
|
«Воздержался» |
14 |
0,001 |
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.
2.2 Избрание членов Совета директоров ЗАО «Каустик»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 5978634.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 5662338, что составляет 94,71% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу.
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«Против всех кандидатов» |
0 |
0,00 |
|
«Воздержался» |
84 |
0,001 |
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:
|
Кандидаты |
Число голосов отданных «За» |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Батраков Александр Викторович |
942828 |
|
|
2 |
Зверев Андрей Анатольевич |
942828 |
|
|
3 |
Матыгин Дмитрий Михайлович |
942828 |
|
|
4 |
Петровский Кирилл Владимирович |
942829 |
|
|
5 |
Самедов Фархад Астанович |
3455 |
|
|
6 |
Черников Сергей Юрьевич |
943452 |
|
|
7 |
Дмитриев Юрий Константинович |
943698 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 324.
Вопрос №3 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
3.1. Груздева Людмила Владимировна
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«За» |
943 383 |
99,96 |
|
«Против» |
0 |
0,00 |
|
«Воздержался» |
14 |
0,001 |
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.
3.2. Денисов Евгений Герасимович
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«За» |
943 380 |
99,96 |
|
«Против» |
3 |
0,0003 |
|
«Воздержался» |
14 |
0,001 |
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 326.
Вопрос №4 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
4.1.Уфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН»
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«За» |
943 081 |
99,93 |
|
«Против» |
98 |
0,01 |
|
«Воздержался» |
14 |
0,001 |
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 204.
4.2. Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
|
Вариант голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Процент от общего числа голосов лиц, принявших участие в собрании |
|---|---|---|
|
«За» |
156 |
0,02 |
|
«Против» |
943 001 |
99,92 |
|
«Воздержался» |
14 |
0,001 |
Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными – 226.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Принято решение:
По вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2005 года.
По вопросу № 2 повестки дня:
Определить количественный состав Совета директоров ЗАО «Каустик» в размере семи членов.
Избрать в Совет директоров ЗАО «Каустик» следующих кандидатов:
Батраков Александр Викторович
Зверев Андрей Анатольевич
Матыгин Дмитрий Михайлович
Петровский Кирилл Владимирович
Черников Сергей Юрьевич
Дмитриев Юрий Константинович
Седьмым членом Совета директоров назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («золотая акция»).
По вопросу № 3 повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии ЗАО «Каустик» следующих кандидатов:
Груздева Людмила Владимировна
Денисов Евгений Герасимович
Третьим членом Ревизионной комиссии назначается представитель государства, в соответствии с использованием государством специального права («золотая акция»).
По вопросу № 4 повестки дня:
Утвердить аудитором ЗАО «Каустик» Уфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН»
3. Подпись.
3.1. Генеральный директор ЗАО "Каустик"
Ю.К. Дмитриев
Дата 25.04.2006г.
М.П.