ОАО «Каустик»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан, 
г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный  код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kaus.ru.

2.Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2008 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2008 года, протокол №22.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

В соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров ОАО «Каустик» по своей инициативе созывает внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» со следующей повесткой дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Каустик».

2. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик».

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».

Провести внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Каустик» в форме собрания (совместного присутствия) 28 января 2009г. по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание заводоуправления ОАО «Каустик» (актовый зал) в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут.

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Каустик», - 01 декабря 2008г.

Сообщение акционерам ОАО «Каустик» о проведении внеочередного общего собрания осуществить в соответствии с процедурой, закрепленной в Уставе ОАО «Каустик».

Владельцы привилегированных акций ОАО «Каустик» не имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в связи с выплатой дивидендов по результатам 9 месяцев 2008г.

Поручить Генеральному директору ОАО «Каустик» Ан Ен Док заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Каустик».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док

3.2. Дата 13.11.2008г.
М.П.