ОАО «Каустик»

Решения принятые Советом директоров

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество «Каустик».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО «Каустик».

1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.

1.5. ИНН эмитента: 0268008010.

1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01068-К.

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования информации: http://kaustik.bashnet.ru.

1.8. Название периодических печатных изданий, используемых эмитентом для опубликования информации: газета «Химик».

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ЗАО «Каустик»: 10.03.2006г. 
Дата составления  и номер протокола заседания  Совета директоров ЗАО «Каустик»:10.03.2006г., № 25.
Содержание решения, принятого Советом директоров ЗАО «Каустик»:

     Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Каустик» в форме собрания (совместного присутствия) 25 апреля 2006 г. по адресу: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината ЗАО «Каустик» (актовый зал) в 11 часов 00 минут, начало регистрации в 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 453110, Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32.

     Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Каустик», - 10 марта 2006 г.

     Сообщение акционерам ЗАО «Каустик» о проведении годового общего собрания осуществлять путем опубликования информации в органах местной печати (газеты «Стерлитамакский рабочий» и «Химик») и направления через Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», письменного уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Каустик».

     Владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

     Поручить Генеральному директору ЗАО «Каустик» Дмитриеву Ю.К. заключить с ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» договор возмездного оказания услуг по организации общего собрания акционеров ЗАО «Каустик», которое состоится 25 апреля 2006 г.

     Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2005 года.

2. Определение количественного состава Совета директоров ЗАО «Каустик», избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора общества.

     Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый по требованию лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «Каустик»:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;

- годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- информация о наличии либо отсутствия письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

 Информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 5 апреля 2006 года в отделе собственности, корпоративных и имущественных отношений по месту нахождения общества по адресу: 453110,  Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, а также в месте и во время проведения общего годового собрания акционеров ЗАО «Каустик».

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор ЗАО "Каустик" 
Ю.К. Дмитриев

Дата 10.03.2006г.
М.П.