«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»09.06.2008
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Каустик».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Каустик».
1.3. Место нахождения эмитента: 453110, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул.Техническая, 32.
1.4. ОГРН эмитента: 1020202079479.
1.5. ИНН эмитента: 0268008010.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01068-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kaus.ru.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 июня 2008г., Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Техническая, 32, здание учебного комбината
ОАО «Каустик» (актовый зал).
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Каустик» - 889 061 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч шестьдесят один) голос, что составляет 98,73 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1 повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования:
«За» – 887 510 голосов, что составляет 99,83%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 100 голосов, что составляет 0,01%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 475 голосов, что составляет 0,05%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 976 голосов, что составляет 0,11 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Вопрос №2 повестки дня: Распределение прибыли и убытков ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2007 финансового года.
Итоги голосования:
«За» – 885 171 голосов, что составляет 99,56%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 2 858 голосов, что составляет 0,32%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 56 голосов, что составляет 0,01%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 976 голосов, что составляет 0,11%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Вопрос №3 повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Каустик», избрание членов Совета директоров ОАО «Каустик».
3.1. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере семи членов Совета директоров.
Итоги голосования:
«За» – 887 648 голосов, что составляет 99,84%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 437 голосов, что составляет 0,05%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 976 голосов, что составляет 0,11%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
3.2. Избрать в Совет директоров ОАО «Каустик» следующих кандидатов:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу.
Ан Ен Док - 897 616
Батраков Александр Викторович - 884 634
Дмитриев Юрий Константинович - 887 772
Иванушкин Сергей Александрович - 884 622
Матыгин Дмитрий Михайлович - 885 548
Пинигина Надежда Ивановна - 886 382
«Против всех» – 228 голосов, что составляет 0,004 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался по всем» – 0 голосов, что составляет 0 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 7 464 голоса, что составляет 0,14% от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Вопрос №4 повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Каустик».
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Казанцева Елена Владимировна
«За» – 887 552 голосов, что составляет 99,83 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 50 голосов, что составляет 0,01 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 475 голосов, что составляет 0,05 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными по данному кандидату признаны 984 голоса, 0,11 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Федорова Надежда Петровна
«За» – 887 552 голосов, что составляет 99,83 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 56 голосов, что составляет 0,01 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 475 голосов, что составляет 0,05 %, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными по данному кандидату признаны 978 голосов, 0,11 % от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Вопрос №5 повестки дня: Утверждение аудитора ОАО «Каустик».
Итоги голосования:
«За» – 887 664 голосов, что составляет 99,84%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Против» – 0 голосов, что составляет 0%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
«Воздержался» – 419 голосов, что составляет 0,05%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
Недействительными признаны 978 голосов, что составляет 0,11%, от общего количества голосов, принявших участие в голосовании годового общего собрания акционеров.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Каустик» по результатам 2007 финансового года.
По вопросу №2 повестки дня:
Чистую прибыль ОАО «Каустик», полученную в 2007 финансовом году, на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по итогам 2007 финансового года не выплачивать.
По вопросу №3 повестки дня:
3.1. Определить состав Совета директоров ОАО «Каустик» в размере 7 членов Совета директоров.
3.2. Избрать в Совет директоров ОАО «Каустик» следующих кандидатов:
1. Ан Ен Док
2. Батраков Александр Викторович
3. Дмитриев Юрий Константинович
4. Иванушкин Сергей Александрович
5. Матыгин Дмитрий Михайлович
6. Пинигина Надежда Ивановна
Сафонов Евгений Николаевич - представитель государства, назначен в Совет директоров ОАО «Каустик» в порядке использования специального права («Золотая акция»).
По вопросу №4 повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Каустик» следующих кандидатов:
1. Казанцеву Елену Владимировну.
2. Федорову Надежду Петровну
Мова Нина Петровна – представитель государства, назначена в Ревизионную комиссию ОАО «Каустик» в порядке использования специального права («Золотая акция»).
По вопросу №5 повестки дня:
Утвердить аудитором ОАО «Каустик» Аудиторскую компаниюУфимский филиал ЗАО «БДО ЮНИКОН».
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 июня 2008 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ан Ен Док
3.2. Дата 06.06.2008г.
М.П.